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在第二个提供流动性交易平台上盗窃9000多万美元

huobi账号注册 ⋅ 发布时间:2021-09-30

在第二个提供流动性交易平台上盗窃9000多万美元

2021年8月19日10时05分,日本加密交易平台liquid表示,他的热钱包遭到攻击。根据官方报告,在liquid交易平台上被盗的货币包含BTC、ETH、erc20代币、TRX、,trc20 token和XRP。

货币数量和金额惊人

Slow Fog AML团队使用其虚假反洗钱跟踪系统分析和统计该液体损失约9135万美元(根据事件发生当日的价格计算),包括约462万美元的BTC(107.5件)、3216万美元(108.51.27件)、4290万美元的erc20代币、23万美元的TRX(2600933.17件)、160万美元的trc20(1609635.96件)和1093万美元的XRP(11508516件)。(按出版当日价格计算)慢雾反洗钱团队对每种货币的资金流动进行了广泛跟踪,恢复了攻击者的洗币方法。

然后我们分几个部分向您介绍

在追查被盗的BTC后,慢雾反洗钱团队发现攻击者主要是“剥链”所谓的“二分法”,即a转移到B和d C地址,转移到B地址的金额在大多数情况下非常小。

  1. 转移到C账户和C地址的大部分金额将资金转移到d(小)和e(大)这些地址上的金额将继续以二分法的形式转移,或转移到交易平台,或保留在地址上,或通过混合货币平台(如芥末)混合货币后转移
  2. 攻击者地址(1fx…F7q)例如:在mistrack反洗钱跟踪系统之后,总共有107.5个BTC从流动交易平台转移到攻击者地址(1fx…F7q)从8日到21日,通过BTC转移到以下七个地址
  3. 为了更直观地展示,我们只截取了地址的部分资金流(1ja…RGS),以便每个人都可以“二分法”以图中红色框中的小地址传输为例,继续追踪,结果如下:可以看出攻击者继续对该地址进行二分法,0.0027 BTC保留在该地址(1b…YDD)攻击者对其他BTC地址也使用了类似的方法,因此我将不再在这里进行解释

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